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证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-044 杭州新坐标科技股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“新坐标”）及下属控股子公司的正常业务开展，不会对关联 方形成依赖。一、 日常关联交易预计金额增加基本情况 （一） 新增日常关联交易履行的审议程序审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》。2021 年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发，未发生日常关联交易。同意公司及下属重要子公司常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）2022 年度与常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）的日常关联交易累计金额不超过 4,083.00 万元人民币（不含税金）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》上披露的《新坐标关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与苏特轴承 2022年度日常关联交易预计额度 350 万元，故 2022 年度日常关联交易预计总额度调整为（www.sse.com.cn）、 《证券时报》上披露的《新坐标关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与常州海洛、苏特轴承和启峰轴承 2022 年度日常关联交易预计额度 2,390.00 万元；同意减少苏特轴承与常州海洛 2022 年度日常关联交易预计额度 436.00 万元。故调整后 2022 年度日常关联交易预计总额度为 6,387.00 万元。 独立董事于事前认可了该关联交易，并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的。本次日常关联交易预计内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。 （二） 本次日常关联交易预计新增金额和类别 公司及下属控股子公司因生产经营需要，调整与重要子公司少数股东控制的企业发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计增加交易金额不超过 1,954 万元人民币（不含税金），具体情况如下： 单位：万元 本年年初至 本次增 本次变动 披露日与关关联交易 交易主 本次变动前 2021 年实 关联方 加预计 后预计金 联人累计已 类别 体 预计金额 际发生额 金额 额 发生的交易 金额 本年年初至 本次增 本次变动 披露日与关关联交易 交易主 本次变动前 2021 年实 关联方 加预计 后预计金 联人累计已 类别 体 预计金额 际发生额 金额 额 发生的交易 金额向关联方 苏特轴 湖州新销售商 150.00 140.00 290.00 112.83 0 承 坐标品、产品 苏特轴 新坐标 810.00 2,050.00 2,860.00 766.18 427.23 承向关联方 苏特轴 常州海购买商 承 洛品、产品 启峰轴 常州海 承 洛 合计 4,006.00 1,794.00 5,800.00 3,086.80 2,662.22 苏特轴 常州海接受关联 200.00 10.00 210.00 121.45 115.48 承 洛方的劳务、服务 苏特轴 新坐标 52.00 0.00 52.00 25.21 38.83 承 合计 252.00 10.00 262.00 146.66 154.31向关联方 苏特轴 常州海租入房 25.00 10 35.00 17.56 21.24 承 洛屋、设备 合计 / / 4,433.00 1,954.00 6,387.00 3,363.85 2,837.77 注 1：上表中 2022 年初至本公告披露日与关联方累计发生的交易金额未经审计的数据。 注 2：本次预计额度有效期自公司 2022 年第二次临时股东会审议通过之日起至二、 关联方介绍和关联关系 （一） 常州苏特轴承制造有限公司 关联方名称 常州苏特轴承制造有限公司 经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛轴承制造有限公司（以下 简称“常州海洛”）2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业 关联关系 收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，2022 年认定其为 重要子公司。 苏特轴承持有常州海洛 49%股份，常州海洛总经理吴亚新为苏特轴承实 际控制人。出于谨慎性原则，公司将苏特轴承认定为关联方。营业执照号 91320412776422040G企业类型 有限责任公司注册地 江苏武进经济开发区禾香路 11 号成立日期 2005 年 8 月 22 日注册资本 931.68 万元人民币法定代表人 蒋亚电 精密轴承及各种主机专用轴承、机械零部件、塑料零件、汽车零部件制 造、加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但经营范围 国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二） 常州启峰轴承有限公司关联方名称 常州启峰轴承有限公司 经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超 过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办关联关系 法》，2022 年认定其为重要子公司。 启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨 慎性原则，公司将启峰轴承认定为关联方。营业执照号 91320412MA220QHA37企业类型 有限责任公司注册地 常州市武进区武进经济开发区霍庄村成立日期 2020 年 7 月 17 日注册资本 100 万元人民币法定代表人 吴金涛 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准） 一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造； 轴承、齿轮和传动部件销售；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含经营范围 特种设备制造）；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品 零售；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；机械电气设备制造； 机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。三、 关联交易主要内容和定价政策 公司及子公司和上述关联方的交易均为日常关联交易。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。。四、 关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整的日常关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。 特此公告 杭州新坐标科技股份有限公司董事会
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